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,2021-06-21 10:22 北方网

2021年6月,2021年提防非法集资宣传月流动正式揭开序幕。今年宣传月的主题是“学法用法护小家·防非处非靠人人”。《提防和处置非法集资条例》已于今年5月1日正式施行,该条例系我国第一部专门提防和处置非法集资的行政律例。提防非法集资宣传教育是一项基础性耐久性工程,也是提防非法集资的治本之策,必须高度重视,常抓不懈。

下面让我们配合来学习下提防非法集资的知识要点吧!!!

1.非法集资的界说

凭证《提防和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融治理部门依法允许或者违反国家金融治理划定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定工具吸收资金的行为。

非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融治理部门依法允许或者违反国家金融治理划定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定工具吸收资金”,即社会性。

1.非法性:“未经国务院金融治理部门依法允许或者违反国家金融治理划定”,国务院金融治理部门为“一行两会一局”(“一行”是中国人民银行,“两会”是中国银保监会、中国证监会,“一局”是外汇治理局)。凭证现行执法律例,通常向不特定工具吸收资金的行为(如吸收存款、公然刊行证券、公然召募基金、销售保险等),都需经国务院金融治理部门依法允许。

2.利诱性:非法集资一样平常都许诺还本付息。正规金融机

构的理财富品均不答应保本保收益。

3.社会性:“向不特定工具吸收资金”。“不特定工具”即社会民众。根据高法院《司法注释》划定,未向社会公然宣传,在亲友或者单元内部针对特定工具吸收资金的,不属于非法集资。

2.非法集资的四个常见手法

一是答应高额回报。造孽分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人介入集资,非法集资人在集资初期往往准时足额兑现答应本息,待集资到达一定规模后,便隐秘转移资金或携款潜逃,使集资介入人遭受经济损失。

二是编造虚伪项目。造孽分子大多通过注册正当的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造种种虚伪项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会民众信托。

三是以虚伪宣传造势。造孽分子在宣传上往往一掷千金,约请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体宣布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、举行社会捐赠等方式,制造虚伪阵容。

四是行使亲情诱骗。有些非法集资介入人,为了完成或增添自己的业绩,有时接纳类传销的手法,不惜行使亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谣言,笼络亲友、同砚或邻人加入,使介入职员迅速伸张,集资规模不停扩大。

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3.风险提防提醒

(1)如遇以下情形向民众集资的,务必提高小心

A、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;

B、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

C、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;

D、以私募入股、合资办企业为幌子,但不解决企业工商注册挂号的;

E、以投资虚拟钱币、区块链等为幌子的;

F、以“扶贫”“相助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;

G、在陌头、阛阓、超市等发放投资理财等内容广告传单的;

H、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽暮年群众的;

I、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;

J、要求以现金方式或向小我私人账户、境外账户缴纳投资款的。

(2)郑重投资,严防非法集资陷阱

一是不要容易信托所谓的高息“保险”、高息“理财”,高收益意味着高风险;

二是不被小礼物感动,不吸收“先返息”之类的诱饵,记着天上不会掉馅饼。

三是要通过正规渠道购置金融产物。不与银行、保险从业职员小我私人签署投资理财协议,不吸收从业职员小我私人出具的任何收条、欠条。

四是注重珍爱小我私人信息,关注 *** 部门宣布的非法集资风险提醒,遇到涉嫌非法集资行为实时举报投诉。

非法集资名堂多 擦亮双眼防套路

学法用法护小家 防非处非靠人人

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     发布于 2021-06-28 00:04:57  回复
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